Network
KALBAR TERKINI - Kabar mengejutkan datang dari bank Belanda: Amro Bank, bank hasil merger Algemene Bank Nederland (ABN) dan de Amsterdamsche-Rotterdamsche Bank (Amro). Bank yang berdiri sejak 1 April 2010, dari pemisahan dengan The Royal Bank of Scotland Group ini, terbukti terlibat kontra pendanaan terorisme dan melakukan pencucian uang.
Departemen Kejaksaan Belanda (NPPS) menilai, ABN Amro Bank NV telah melanggar hukum selama beberapa tahun yang dilakukan secara struktural. Selain itu, tiga mantan anggota dewan direksi bank diidentifikasi sebagai tersangka, yang secara efektif bertanggung jawab atas pelanggaran hukum.
ABN Amro sangat tidak mematuhi hukum selama beberapa tahun . "Total, 56 persen saham bank masih di tangan pemerintah setelah nasionalisasi pada 2008," demikian pernyataan NPPS yang dikutip Kalbar-Terkini.com dari Dutch News dan The Paypers, Senin, 19 April 2021.
Investigasi kriminal oleh NPPS mengungkapkan bahwa dalam satu kasus yang disoroti oleh departemen penuntutan, seorang klien ABN Amro, membuka total 192 rekening bank di bank tersebut untuk 49 mereka selama periode empat tahun.
Klien lain, juga dengan klasifikasi risiko rendah, kecanduan berjudi, dan dapat mentransfer uang dari majikan ke rekening banknya sendiri dengan total € 4,3 juta selama periode sembilan bulan untuk mendanai kebiasaannya.
Baca Juga: Eksekuti Mati Pekerja Gereja: Esoknya, Dua Teroris ISIS Sukses Dibantai Aparat
Baca Juga: Mumi Ramses II dan Nefertari akhirnya Dipajang di Museum Mesir
Baca Juga: Joseph Paul Zhang, Diburu Mabes Polri Ini Fakta Keberadaannya dari Ditjen Imigrasi
Dalam kasus lain yang disoroti oleh jaksa, bank gagal menanggapi ketika klien terlibat dalam kasus korupsi yang dilaporkan secara luas, dan gagal menangani secara memadai terkait klien yang menyetorkan sejumlah besar uang tunai dalam uang kertas € 500.
