Network
KALBAR TERKINI - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap modus baru yang kerap digunakan para affiliator atau tersangka investasi bodong dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan beberapa modus tersebut di antaranya yaitu penggunaan voucher yang diterbitkan perusahaan exchanger.
Selain itu transfer dana ke perusahaan penjual robot trading sampai penyamaran dana melalui sponsorship.
Baca Juga: Crypto Hari Ini: Manchester United dan Tezos, Tenaga Kerja AS, Marathon Penambangan 816% Lebih Banyak Bitcoin
Para affiliator juga menurutnya, menggunakan aset kripto sebagai sarana pembayaran atau fee sebagai affiliator trading dalam rangka mengelabui penghimpunan dan pembayaran dana secara ilegal.
"Berdasarkan hasil analisis PPATK, terdapat beragam modus yang digunakan oleh pelaku investasi ilegal dalam upaya pencucian uang yang diduga berasa dari hasil investasi bodong.
Salah satunya melalui kripto," kata Ivan dalam keterangannya, Kamis 7 April 2022.
Baca Juga: Aplikasi PINTU Dukung Pembentukan Bursa Crypto Indonesia,Simak Keuntangan Dan Kekurangannya
Selain itu, pelaku juga diduga menggunakan rekening yang diatasnamakan pada orang lain (nominee).
Rekening ini untuk menampung dana yang berasal dari investasi ilegal, dengan nominal hingga triliunan rupiah.
"Selanjutnya, pelaku investasi ilegal biasanya mengiming-imingi barang mewah untuk menarik calon investor menggunakan perusahaan yang legal.
Baca Juga: Tips Investasi Crypto Pemula,Perluas Wawasan Kurangi Resiko Penipuan dan Kerugian
Dan menggunakan nominee atas nama saudara pelaku pada wallet exchanger untuk menyamarkan pembelian aset kripto," jelasnya.
Ivan lantas mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan beragam bentuk investasi bodong yang saat ini sedang marak diperbincangkan.
Baca Juga: VIRAL LINK 7 Game Sandblock, Permainan Terbaru Berhadiah Crypto yang Patut Kalian Coba, di Antaranya Roblock
"Tidak ada investasi yang instan bisa menghasilkan untung berlimpah.
